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风控,你做了吗?

企业法律风险防控有多重要

2014年,某公司经营陷入困境,面临无法及时偿还银行贷款及对外出借资金不能及时收回等问题,委托我所对公司现状及面临风险进行相关调查。

通过对公司负责人的访谈,我们了解了公司的基本情况及面临的相关问题。建议:该公司委托会计师事务所对该公司的财务方面进行全面审计并出具审计报告。

此后,律师对相关文件进行了提取和审阅,并采取现场调查、与相关知情人员进行访谈等多种方式方法,收集与本专项事务有关的资料。对该公司及关联企业的现状及历史沿革做出了调查,对公司全部合同签订与履行情况进行审查汇总,据此对公司的经营业务及经营状况、财务资金情况、公司借贷、抵押、担保等情况进行全面审查及分析。

通过调查发现该公司存在如下风险:

1、修改公司财务报表资产金额;

2、公司股东与公司法人人格混同问题;

3、改变贷款资金使用用途;

4、高额利息吸收存款;

5、抽逃注册资金等违法违规行为。

当即,我所提出此等行为涉及的法律风险,并对该等风险的防控及企业资金运营等出具了相关法律建议。

该公司采纳了我所的建议,规范了相关问题的行为,并采取相关资金运营模式致使企业走出了经营困境,避免了触犯相关刑事法律风险。所以,做好法律风险控制是至关重要的环节。